ARIF: Lutte anti-blanchiment et comparaisons internationales

Ce séminaire sera animé par deux hauts fonctionnaires étrangers:

- M. Yvan ULMANN, Directeur-adjoint, traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN) de Paris
- Un représentant de UK Financial Intelligence Unit (UKFIU), Serious Organised Crime Agency (SOCA) de Londres

avec pour objectif de présenter deux dispositifs de lutte anti-blanchiment avec un focus sur le déroulement et le traitement des déclarations de soupçons transmises par les intermédiaires financiers.

Programme ...

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ARIF - Association Romande des Intermédiaires Financiers Rue de Rive 8 1204 Genève Tél: +41 (0)22 310 07 35 Fax: +41 (0)22 310 07 39 www.arif.ch info@arif.ch