Ce séminaire sera animé par deux hauts fonctionnaires étrangers:
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M. Yvan ULMANN, Directeur-adjoint, traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN) de Paris
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Un représentant de UK Financial Intelligence Unit (UKFIU), Serious Organised Crime Agency (SOCA) de Londres
avec pour objectif de présenter deux dispositifs de lutte anti-blanchiment avec un focus sur le déroulement et le traitement des déclarations de soupçons transmises par les intermédiaires financiers.
Programme ...Inscription ...
ARIF - Association Romande des Intermédiaires Financiers
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