L’Association suisse des banquiers organise un séminaire intitulé «Révision de l’Ordonnance de la CFB sur la lutte contre le blanchiment d’argent et de la Convention relative à l'obligation de diligence des banques, CDB 08», consacré aux thèmes suivants:
Révision de l’Ordonnance de la CFB sur la lutte contre le blanchiment d’argent (OBA-CFB)
- Transposition des exigences du GAFI dans le droit de surveillance
- Relation avec les banques correspondantes
- Mention du donneur d'ordre sur les ordres de paiement
Révision de la CDB
- Derniers développements en matière de vérification de l’identité du co-contractant
- Identification de l’ayant droit économique dans des situations particulières
- Nouveautés relatives aux organes de surveillance, à la révision et aux sanctions