'Révision de l’Ordonnance de la CFB sur la lutte contre le blanchiment d’argent et de la Convention relative à l'obligation de diligence des banques, CDB 08'

L’Association suisse des banquiers organise un séminaire intitulé «Révision de l’Ordonnance de la CFB sur la lutte contre le blanchiment d’argent et de la Convention relative à l'obligation de diligence des banques, CDB 08», consacré aux thèmes suivants:

Révision de l’Ordonnance de la CFB sur la lutte contre le blanchiment d’argent (OBA-CFB)
- Transposition des exigences du GAFI dans le droit de surveillance
- Relation avec les banques correspondantes
- Mention du donneur d'ordre sur les ordres de paiement

Révision de la CDB
- Derniers développements en matière de vérification de l’identité du co-contractant
- Identification de l’ayant droit économique dans des situations particulières
- Nouveautés relatives aux organes de surveillance, à la révision et aux sanctions