La lutte anti-blanchiment
Le blanchiment d'argent criminel est un fléau planétaire, se traduisant par des flux financiers de centaines de milliards de dollars résultant d'activités criminelles ou de trafics illicites, tels ceux de la drogue, des armes ou des personnes.
La préservation de l'intégrité de la place financière suisse est un souci constant des autorités fédérales et bancaires de notre pays. Il n'est donc pas étonnant que la place financière suisse se soit dotée d'un des dispositifs anti-blanchiment parmi les plus rigoureux au monde.
En raison de l'évolution de la réglementation en la matière, nous vous invitons à consulter régulièrement les pages suivantes:
LIENS SUISSES
- Association Suisse des Banquiers
- Droit fédéral: Loi sur le blanchiment d'argent du 10.10.1997 (LBA)
- Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA): Loi et ordonnances sur le blanchiment d'argent
- Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS - DFJP)
- La lutte contre le blanchiment d'argent en Suisse (FINMA)
- Document de l'Administration Fédérale des Finances (AFF): "Réglementation et surveillance des marchés financiers en Suisse"
- Département fédéral des finances (DFF): Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent
- Groupe d'action financière contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (GAFI): 3ème rapport d'évaluation mutuelle de la lutte anti-blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme : Suisse (nov. 2005)
- bankersforum - Diligence et prévention du blanchiment de capitaux
- Référentiel de compétences du Compliance officer
- Formation en compliance-management de l'Université de Genève et de la Haute Ecole de Genève: www.compliance-management.ch
LIENS ETRANGERS
- Groupe d'action financière contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (GAFI): Accueil
- Directive 2001/97/ce du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux
- Wolfsberg principles
Dernière mise à jour: mai 2008