Tuesday 6 May 2008

'Révision de l’Ordonnance de la CFB sur la lutte contre le blanchiment d’argent et de la Convention relative à l'obligation de diligence des banques, CDB 08'

13:30

L’Association suisse des banquiers organise un séminaire intitulé «Révision de l’Ordonnance de la CFB sur la lutte contre le blanchiment d’argent et de la Convention relative à l'obligation de diligence des banques, CDB 08», consacré aux thèmes suivants:

Révision de l’Ordonnance de la CFB sur la lutte contre le blanchiment d’argent (OBA-CFB)
- Transposition des exigences du GAFI dans le droit de surveillance
- Relation avec les banques correspondantes
- Mention du donneur d'ordre sur les ordres de paiement

Révision de la CDB
- Derniers développements en matière de vérification de l’identité du co-contractant
- Identification de l’ayant droit économique dans des situations particulières
- Nouveautés relatives aux organes de surveillance, à la révision et aux sanctions


Organized by:
ASB - Association suisse des banquiers Aeschenplatz 7 Postfach 4182 4002 Basel Tel +41 (0)61 295 93 93 Fax +41 (0)61 272 53 82 www.swissbanking.org office@sba.ch

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