Tuesday 13 June 2006

TRUST et lutte contre le blanchiment d'argent. Comment répondre aux exigences ?

08:00
Les trusts font partie intégrante de l'activité de gestion fortune. Eloignées de la conception suisse de la propriété, les caractéristiques du trust restent souvent difficilement compréhensibles rendant ainsi son approche en matière de LBA délicate.
Pour répondre à vos questions sur les risques de blanchiment d'argent à travers les trusts et comment la banque peut assurer le respect de ses obligations de diligences en présence de trusts, David W. WILSON - Avocat auprès de l'Etude Schellenberg Wittmer, Genève et Stephanie JARRETT - Associée auprès de Baker & McKenzie Genève présenteront :
  • les différents types de trusts rencontrés dans la banque privée et comment répondre aux obligations de diligence
  • les risques de blanchiment d'argent à travers les trusts (cas pratiques) et comment s'en prémunir

Organized by:
VisionCompliance
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